정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,559 | - 매출액 | 74,902 | |
| - 부채총계 | 13,026 | - 영업이익 | 3,453 | ||
| - 자본금 | 4,112 | - 당기순이익 | 1,727 | ||
| - 자본총계 | 43,533 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사 후지시로 요시유키 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일) ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | (전)로체코퍼레이션 전무이사 (현)로체코퍼레이션 대표이사 |