주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 364 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제20기 영업보고 및 감사보고의 건 2. 부의 안건 제1호 의안 - 제20기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당50원)]승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 이와세 요시히로 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 권경상 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임) 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이와세 요시히로 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 일본로체 관리부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권경상 | 1951-07 | 3 | 신규선임 | 중부지방국세청 조사과장 용인세무서장 (현) 참세무법인 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노택 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 세화정밀㈜ 대표이사 (현)ISC/KMAR 선임심사원 |