주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 364, 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 영업보고 및 감사보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당20원) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(신규선임) 제 2-3호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) 제 2-4호 의안 : 사외이사 김영신 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원). |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈(주) 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 일본 로체(주) 이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본 로체(주) 해외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영신 | 1953-10 | 3 | 재선임 | ㈜아스티 대표이사 | - |