정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,160 | - 매출액 | 337,000 | |
| - 부채총계 | 17,825 | - 영업이익 | 2,090 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 3,330 | ||
| - 자본총계 | 67,335 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,124 | - 매출액 | 337,000 | |
| - 부채총계 | 17,828 | - 영업이익 | 2,073 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 3,317 | ||
| - 자본총계 | 67,296 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 304,321,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 박기환 - 재선임 하야사키 카츠시 - 재선임 나카무라 히데하루 - 신규선임 사외이사 1명 김영신 - 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당20원)]승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김영신 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)배당금총액은 발행주식 수 15,296,603주에서 자기주식 80,534주를 제외한 주식에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈㈜ 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 일본로체(주) 이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본로체㈜ 해외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영신 | 1953-10 | 3 | 재선임 | ㈜아스티 대표이사 | - |