주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 364 로체시스템즈(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 안건 > 1. 제 22기 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고 3. 외부감사인 선임 보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원). |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 2년 | 재선임 | 로체코퍼레이션 전무이사 現)로체코퍼레이션 대표이사 |