주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-08-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건 ·후보자 : 황창화 ○ 제2호 의안 : 상임이사(1인) 재선임의 건 ·후보자 : 황찬익 ○ 제3호 의안 : 상임감사위원(1인) 재선임의 건 ·후보자 : 황찬익 ○ 제4호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 ·제4-1호 : 후보자 송현규 ·제4-2호 : 후보자 탁현수 ○ 제5호 의안 : 비상임이사(3인) 선임의 건 ·제5-1호 : 후보자 송석두 ·제5-2호 : 후보자 이승태 ·제5-3호 : 후보자 한병환 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2021-05-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창화 | 1959-02 | 1 | 재선임 | ·(現) 한국지역난방공사 사장 ·(前) 제19대 국회도서관장 ·(前) 대구대학교 사범대학 사회교육학부 객원교수 |
| 황찬익 | 1965-03 | 1 | 재선임 | ·(現) 한국지역난방공사 상임감사위원 ·(前) 민주평화통일자문회의 상임위원 ·(前) 울산과학기술원 사이언스월드 프로젝트 인문사회 자문위원 ·(前) (사)불교아카데미 원장 ·(前) 남북경협기업 비상대책위원회 사무총장 |
| 송현규 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | ·(現) 한국지역난방공사 건설처장 ·(前) 한국지역난방공사 동탄지사장 ·(前) 한국지역난방공사 화성동부지사 기계팀장 |
| 탁현수 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | ·(現) 한국지역난방기술(주) 사장 ·(前) 한국지역난방공사 남부사업본부장 ·(前) 한국지역난방공사 광교지사장 ·(前) 한국지역난방공사 플랜트안전처장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송석두 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | ·(現) 한국폴리텍 특성화대학 학장 ·(前) 주식회사 강원랜드 상임감사위원 ·(前) 강원도 행정부지사 ·(前) 대전광역시 행정부시장 ·(前) 충청남도 행정부지사 ·(前) 행정안전부 재난안전실 재난안전관리관 |
- |
| 이승태 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | ·(現) 법무법인 도시와 사람 대표변호사 ·(現) 국무총리실 자체평가위원회 위원 ·(現) 국토교통부 고문변호사 ·(前) 환경부 고문변호사 ·(前) 경기도 행정심판위원 ·(前) 법무법인 민주 변호사 ·(前) 법무법인 두우앤이우 변호사 |
- |
| 한병환 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | ·(現) 대통령직속일자리위원회 일터혁신 T/F 위원 ·(前) 청와대 자영업비서관실 행정관 ·(前) ㈜소룩스 부사장 ·(前) 부천시청 옴부즈만 위원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황찬익 | 1965-03 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ·(現) 한국지역난방공사 상임감사위원 ·(前) 민주평화통일자문회의 상임위원 ·(前) 울산과학기술원 사이언스월드 프로젝트 인문사회 자문위원 ·(前) (사)불교아카데미 원장 ·(前) 남북경협기업 비상대책위원회 사무총장 |