주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-04 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - (후보자) 양준모 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정관 변경은 이익배당 기준일 변경 관련입니다. (기존)사업연도말 → (변경)이사회 결의로 결정 |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양준모 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | - (現)연세대 사회과학부 경제학과 교수('03.3~現) - (前)부산대 경제학과 부교수('96.3~'03.8) - (前)산업연구원 산업조직연구팀 책임연구원('95.6~'96.3) |
해당사항 없음 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |