정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,752 | - 매출액 | 184,674 | |
| - 부채총계 | 97,868 | - 영업이익 | 1,880 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 265 | ||
| - 자본총계 | 67,883 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,963 | - 매출액 | 228,200 | |
| - 부채총계 | 118,142 | - 영업이익 | 2,780 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,545 | ||
| - 자본총계 | 70,821 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 ※원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 한정빈) ※의결권 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이김명종) ※원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조 및 415조 준용규정에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명종 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | (前)중부지방국세청 조사1국 (前)영월세무서장 (前)중부지방국세청 조사4국 (前)금천세무서장 (前)서울지방국세청 납세자보호위원 (現)세무사김명종사무소 대표 세무사 |
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