주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 고지리 123-1 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 * 감사보고 및 영업보고 - 부의안건 * 제1호 의안 : 제9기(2009.01.01~2009.12.31)재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 100원 현금배당 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 : 사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 한명규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 채이병 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김부태 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 송동호 선임의 건 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 한정빈 선임의 건 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 * 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한명규 | 1971-12-14 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 경리팀 | 에이테크솔루션 경영지원실 실장 | 대졸 | 대한민국 |
| 채이병 | 1965-06-16 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 메카트로닉스센터 | 에이테크솔루션 태국법인장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김부태 | 1956-11-15 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 메카트로닉스센터 정밀광학그룹장 | 에이옵틱스(주) 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 송동호 | 1972-07-12 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 효림회계법인 |
효림회계법인 파트너 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정빈 | 1944-09-19 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성전자 및 삼성자동차 임원 역임 | - | 대학원졸 | 대한민국 |