주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성 정남 가장로 277 본사 2동 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제12기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 유영목 -제2-2호 의안 : 사내이사 이범경 -제2-3호 의안 : 사내이사 한명규 -제2-4호 의안 : 사내이사 채이병 -제2-5호 의안 : 사외이사 송동호 -제2-6호 의안 : 사외이사 양윤근 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 한정빈 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영목 | 1952-11-17 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 대표이사 | 홍익대 기계과 | 대한민국 |
| 이범경 | 1961-11-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 공장장 | 신진공고 기계공 | 대한민국 |
| 한명규 | 1971-12-14 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 경리팀 | 에이테크솔루션 경영지원실장 | 강남대 세무학 | 대한민국 |
| 채이병 | 1965-06-16 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 태국법인장 | 연세대 기계공 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송동호 | 1972-07-12 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 | 효림회계법인 | 연세대 응용통계학 | 대한민국 |
| 양윤근 | 1961-12-20 | 3년 | 신규선임 | 삼성테크윈 광디지털사업부 | 마이크롭틱스 고문 | 경북대 물리학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정빈 | 1944-09-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성전자,삼성자동차 | 에이테크솔루션 감사 | 연세대 공업경영 석사 | 대한민국 |