정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 171,924 | - 매출액 | 170,620 | |
| - 부채총계 | 106,817 | - 영업이익 | -4,735 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -4,399 | ||
| - 자본총계 | 65,107 | *주당순이익(원) | -440 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 189,226 | - 매출액 | 200,145 | |
| - 부채총계 | 118,592 | - 영업이익 | -4,756 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -4,139 | ||
| - 자본총계 | 70,634 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명,사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 유영목 -제2-2호 의안 : 사내이사 이범경 -제2-3호 의안 : 사내이사 한명규 -제2-4호 의안 : 사내이사 채이병 -제2-5호 의안 : 사외이사 송동호 -제2-6호 의안 : 사외이사 양윤근 ※모두 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 한정빈 ※모두 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 13.02.21 : 주주총회소집결의 13.03.07 : 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영목 | 1952-11-17 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 대표이사 | 홍익대 기계과 | 대한민국 |
| 이범경 | 1961-11-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 공장장 | 신진공고 기계공 | 대한민국 |
| 한명규 | 1971-12-14 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 경리팀 | 에이테크솔루션 경영지원실장 | 강남대 세무학 | 대한민국 |
| 채이병 | 1965-06-16 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 태국법인장 | 연세대 기계공 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송동호 | 1972-07-12 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 | 효림회계법인 | 연세대 응용통계학 | 대한민국 |
| 양윤근 | 1961-12-20 | 3년 | 신규선임 | 삼성테크윈 광디지털사업부 | 마이크롭틱스 고문 | 경북대 물리학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정빈 | 1944-09-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성전자,삼성자동차 | 에이테크솔루션 감사 | 연세대 공업경영 석사 | 대한민국 |