주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제13기(2013.01.01~2013.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 박병만 - 제2-2호 의안: 사외이사 김희옥 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병만 | 1961-10-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 사내이사 | 대전공전 기계과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희옥 | 1963-04-17 | 3년 | 신규선임 | 한국데이타하우스 부사장 | 한국데이타하우스 부사장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |