정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,922 | - 매출액 | 182,271 | |
| - 부채총계 | 99,309 | - 영업이익 | 1,903 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 1,035 | ||
| - 자본총계 | 66,613 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,148 | - 매출액 | 203,828 | |
| - 부채총계 | 111,990 | - 영업이익 | -475 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -1,340 | ||
| - 자본총계 | 69,158 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 ※ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 박병만 - 제2-2호 의안: 사외이사 김희옥 ※ 모두 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병만 | 1961-10-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 정밀기기 | 에이테크솔루션 사내이사 | 대전공전 기계과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희옥 | 1963-04-17 | 3년 | 신규선임 | 미디어로그 대표이사 | 한국데이타하우스 부사장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |