주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사ㆍ사외이사의 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 유영목 -제2-2호 의안 : 사내이사 이범경 -제2-3호 의안 : 사내이사 한명규 -제2-4호 의안 : 사외이사 송동호 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영목 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | (현)에이테크솔루션 대표이사 |
| 이범경 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | (현)에이테크솔루션 부사장 |
| 한명규 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | (현)에이테크솔루션 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송동호 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | (현)효림회계법인 회계사 | - |