정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-10-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-09-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 및 감사위원 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2014-10-30(10:00) | 2014-11-13(10:00) |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 제2호 의안 - 감사위원 선임의 건 (2명 - 문형구, 박동기) |
2. 제2호 의안 - 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 - 문형구, 최영홍) |
| 박동기 감사위원 후보자가 일신상의 사유로 감사위원 후보직을 사퇴함에 따라 당사의 기존 사외이사인 최영홍을 감사위원회 위원 후보자로 이사회에서 추천하기로 결정함. 변경된 후보의 세부내역은 하기 [감사위원선임 세부내역]을 참고 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-11-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 2. 제2호 의안 - 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 - 문형구, 최영홍) 3. 제3호 의안 - 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 하기의 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역], [감사위원선임 세부내역]임기는 추정 개월이며, 실제 임기는 2016년에 개최될 정기주총일까지임. | ||
| ※ 관련공시 | 2014-09-12 주주총회소집결의 2014-10-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노병용 | 1951-06-20 | 17 | 재선임 | 롯데백화점 판매본부장 |
롯데마트 대표 (사장) |
연세대 경영학 |
대한 민국 |
| 한병희 | 1958-01-23 | 17 | 재선임 | 하이마트 영업대표 |
롯데 하이마트 대표이사 (부사장) |
서강대 경영학 |
대한 민국 |
| 박동기 | 1957-12-12 | 17 | 재선임 | 롯데쇼핑 노무담당 |
롯데 하이마트 전략지원 본부장 |
전북대 경영학 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병배 | 1952-02-10 | 17 | 신규선임 | 공정거래위원회 부위원장 |
김앤장 법률 사무소 미국 변호사 |
죠지타운 대학교 법학 석사 |
대한 민국 |
| 문형구 | 1954-08-24 | 17 | 재선임 | 고려대 노동대학원 원장 |
고려대 경영학과 교수 |
미네소타 경영학 박사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문형구 | 1954-08-24 | 17 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 노동 대학원 원장 |
고려대 경영 학과 교수 |
미네소타 경영학 박사 |
대한 민국 |
| 최영홍 | 1954-10-03 | 17 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방부 검찰부장 |
고려대 법학 전문 대학원 교수 |
서울대 법학과 |
대한 민국 |