주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 [결의사항] 제1호 의안: 제28기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)등 승인의 건 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 : 330원) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 외부감사인선임: 삼정회계법인(신규선임) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 신규선임 | - 12~14 롯데월드 대표이사 부사장 - 롯데쇼핑 경영지원본부장 - 건국대 경영학 졸업 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | - 14~現 롯데쇼핑 비전전략담당 전무 - 12~14 롯데 미래전략센터장 - KAIST 화공학(博) - 서울대 화공학 졸업 |
| 이진성 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - 14~現 롯데 미래전략센터장 상무 - 09~14 롯데미래전략센터 연구원 - 시카고대 MBA - 서울대 국제경제학 졸업 |