주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안: 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 430원) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 5명) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 제5호 의안: 정관 일부변경의 건 (사업목적추가 및 개정상법,자본시장법반영) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(90억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | -12~現 롯데하이마트 상품본부장(전무) -11~12 롯데하이마트 상품2부문장 |
| 조영제 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | -16~現 롯데쇼핑 운영2팀장(상무) -14~15 롯데쇼핑 기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | -現 고려대 법학전문대학원 교수 -現 한국유통법학회 회장 -국방부 검찰부장 |
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| 신영철 | 1957-06 | 2 | 재선임 | -노동부 이사관 -노동부 고용정책실장 -근로복지공단 이사장 |
- |
| 안승호 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | -現 숭실대 경영대학원 원장 -現 한국유통학회 회장 -現 공정거래위원회 경영평가위원 |
한화에이스스팩Ⅰ 사외이사 |
| 이장영 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | -現 한국금융연구원 연구위원 -한국금융연수원 원장 -금융감독원 부원장 |
현대중공업 사외이사 현대중공업 감사위원장 |
| 방원팔 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | -現 한양대 석좌교수 -육군 중장 인사부 사령관 -육국본부 인사참모부 부장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 고려대 법학전문대학원 교수 -現 한국유통법학회 회장 -국방부 검찰부장 |
| 신영철 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -노동부 이사관 -노동부 고용정책실장 -근로복지공단 이사장 |
| 이장영 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 한국금융연구원 연구위원 -한국금융연수원 원장 -금융감독원 부원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 통신판매업 18. 보험대리점업 19. 자동차 운송장비 소매업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 추진사업 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 가전제품·악기·잡화의 수리용역업 | 3. 가전제품·악기·설비·잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업 | 신규 추진사업 반영 | |