정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,905,213 | - 매출액 | 3,896,137 | |
| - 부채총계 | 1,122,386 | - 영업이익 | 160,180 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | 106,595 | ||
| - 자본총계 | 1,782,828 | *주당순이익(원) | 4,515 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,151,316,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제 29기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 등 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호의안: 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호의안: 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호의안: 정관일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | -12~現 롯데하이마트 상품본부장(전무) -11~12 롯데하이마트 상품2부문장 |
| 조영제 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | -16~現 롯데쇼핑 운영2팀장(상무) -14~15 롯데쇼핑 기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | -現 고려대 법학전문대학원 교수 -現 한국유통법학회 회장 -국방부 검찰부장 |
- |
| 신영철 | 1957-06 | 2 | 재선임 | -노동부 이사관 -노동부 고용정책실장 -근로복지공단 이사장 |
- |
| 안승호 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | -現 숭실대 경영대학원 원장 -現 공정거래위원회 경영평가위원 -한국유통학회 회장 |
한화에이스스팩Ⅰ 사외이사 |
| 이장영 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | -現 한국금융연구원 연구위원 -한국금융연수원 원장 -금융감독원 부원장 |
현대중공업 사외이사 현대중공업 감사위원장 |
| 방원팔 | 1955-06 | 2 | 신규선임 | -現 한양대 석좌교수 -육군 중장 인사부 사령관 -육국본부 인사참모부 부장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 고려대 법학전문대학원 교수 -現 한국유통법학회 회장 -국방부 검찰부장 |
| 신영철 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -노동부 이사관 -노동부 고용정책실장 -근로복지공단 이사장 |
| 이장영 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 한국금융연구원 연구위원 -한국금융연수원 원장 -금융감독원 부원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 17. 통신판매업 18. 보험대리점업 19. 자동차 운송장비 소매업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 추진사업 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 가전제품·악기·잡화의 수리용역업 | 3. 가전제품·악기·설비·잡화 등의 설치, 수리 및 용역제공업 | 신규 추진사업 반영 | |