주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 500원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 (대표이사, 상담역 및 고문의 선임 관련) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(90억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | - 15~現 롯데하이마트 대표이사 사장 - 12~14 롯데월드 대표이사 부사장 - 롯데쇼핑 경영지원본부장 - 건국대학교 경영학과 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 14~現 롯데쇼핑 비전전략담당 전무 - 12~14 롯데 미래전략센터장 - KAIST 화공학(博) - 서울대 화공학과 |
| 장대종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | - 16~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 - 12~16 롯데하이마트 영업1부문장 - 한국외국어대 타이어과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | - (사)안전생활실천시민연합 공동대표(現) - 2011년 제 3대 고용노동부 장관 - 2009년 노동부 기획관리 실장, 노사정책실장 |
- 고려아연 사외이사 (선임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (사)안전생활실천시민연합 공동대표(現) - 2011년 제 3대 고용노동부 장관 - 2009년 노동부 기획관리실장, 노사정책실장 |