정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,004,859 | - 매출액 | 3,939,442 | |
| - 부채총계 | 1,109,197 | - 영업이익 | 174,540 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | 121,428 | ||
| - 자본총계 | 1,895,662 | *주당순이익(원) | 5,144 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,803,856,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제30기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 -원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | - 15~現 롯데하이마트 대표이사 사장 - 12~14 롯데월드 대표이사 부사장 - 롯데쇼핑 경영지원본부장 - 연세대학교 경영대학원 석사 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 재선임 | - 17~現 롯데 경영혁신실 가치경영팀장 - 14~16 롯데쇼핑 비전전략담당 전무 - 12~14 롯데 미래전략센터장 - KAIST 화공학(博) - 서울대 화공학과 |
| 장대종 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | - 16~現 롯데하이마트 영업본부장 전무 - 12~16 롯데하이마트 영업1부문장 - 한국외국어대 타이어과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | - (사)안전생활실천시민연합 공동대표(現) - 2011년 제 3대 고용노동부 장관 - 2009년 노동부 기획관리 실장, 노사정책실장 |
- 고려아연 사외이사 (선임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이채필 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (사)안전생활실천시민연합 공동대표(現) - 2011년 제 3대 고용노동부 장관 - 2009년 노동부 기획관리 실장, 노사정책실장 |