주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 배당금 1,850원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제5호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 (건설업 사업목적 추가) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(90억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1957-04 | 2 | 재선임 | - 12년~現 롯데하이마트 상품본부장 전무 - 11년~12년 롯데하이마트 상품2부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | - 現 고려대 법학전문대학원 교수 - 現 한국유통법학회 회장 |
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| 안승호 | 1961-08 | 2 | 재선임 | - 現 서비스마케팅학회 부회장 - 現 숭실대 IT 유통물류학과 주임교수 - 숭실대 경영대학원 원장 |
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| 이장영 | 1955-01 | 2 | 재선임 | - 現 김앤장 법률사무소 고문 - 한국금융연수원 원장 - 금융감독원 부원장 |
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| 방원팔 | 1955-06 | 2 | 재선임 | - 現 건양대 초빙교수 - 육군 중장 인사부 사령관 - 육군본부 인사참모부 부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영홍 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대 법학전문대학원 교수 - 現 한국유통법학회 회장 |
| 이장영 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 김앤장 법률사무소 고문 - 한국금융연수원 원장 - 금융감독원 부원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 건설업 21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규 추진사업 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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