주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 232로 38-16(송정동) 부산진해경제자유구역청 건물2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 예정:130원/보통주 1주) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 상근감사 기재경 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉렬 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 당사 관리부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동수 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 세무법인 시우 대표 | 세무법인 시우(대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기재경 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 (주)현대자동차 파이롯트 센터장 |