정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,901 | - 매출액 | 151,508 | |
| - 부채총계 | 104,431 | - 영업이익 | 11,105 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | 9,400 | ||
| - 자본총계 | 99,471 | *주당순이익(원) | 774 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,525 | - 매출액 | 217,935 | |
| - 부채총계 | 124,480 | - 영업이익 | 15,596 | ||
| - 자본금 | 6,187 | - 당기순이익 | 9,836 | ||
| - 자본총계 | 105,045 | *주당순이익(원) | 810 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,573,629,070 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(이봉렬) 사외이사 1명(정동수) 감사 1명(기재경) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건( 이익잉여금처분 계산서(안)포함, 현금배당 예정:130원/보통주 1주) ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 상근감사 기재경 선임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-07 주주총회소집결의 2016-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉렬 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 現,㈜캐스텍코리아 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동수 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 前,부산지방국세청 세원분석국 과장 現,세무법인 시우 대표 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기재경 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前,㈜현대자동차 전무이사 前,㈜평화산업 부사장 |