정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-07-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-06-28 | |
| 3. 정정사유 | 일시 및 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2018-08-10 | 2018-08-16 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부안건 미확정) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정) |
1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 Fulai xie 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 Zhang chunming 선임의 건 제 1-3호 의안 : 사내이사 Jin chengzhe 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 Klaus kampendonk 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-28 | 2018-07-27 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단 4로55(미음동) (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) 제 1-1호 의안 : 사내이사 Fulai xie 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 Zhang chunming 선임의 건 제 1-3호 의안 : 사내이사 Jin chengzhe 선임의 건 제 1-4호 의안 : 사외이사 Klaus kampendonk 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-06-28 주주총회소집결의 2018-06-28 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Fulai xie | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - Sundiro Honda Motor Co.Ltd CFO - 하이난캐피탈 대표 |
| Zhang chunming | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - Dongfeng Motor Corporation Production Manager - Wescast Manager |
| Jin chengzhe | 1983-07 | 3 | 신규선임 | - 중국 동방증권 캐피탈 파트너 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Klaus kampendonk | 1946-10 | 3 | 신규선임 | - Wescast 유럽 영업지사 - 자동차산업 컨설턴트 |
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