주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호의안:제33기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병구 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) (주)코아스 부회장 전) (주)소룩스 사장 전) (주)제이더블유시티 대표이사 전) (주)세종도원 공동대표이사 전) (주)이프 대표이사 전) (주)우림홀딩스 대표이사 전) (주)우림개발 대표이사 |