정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 82,511 | - 매출액 | 77,952 | |
| - 부채총계 | 80,084 | - 영업이익 | -7,245 | ||
| - 자본금 | 1,645 | - 당기순이익 | -8,935 | ||
| - 자본총계 | 2,426 | *주당순이익(원) | -2,788 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,110 | - 매출액 | 76,754 | |
| - 부채총계 | 79,238 | - 영업이익 | -7,131 | ||
| - 자본금 | 1,645 | - 당기순이익 | -8,466 | ||
| - 자본총계 | 1,873 | *주당순이익(원) | -2,661 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제33기 재무제표 (결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 사내이사 노병구 선임의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병구 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | (현) (주)코아스 부회장 (현) (주)제이더블유시티 대표이사 (전) (주)소룩스 사장 (전) (주)세종도원 공동대표이사 (전) (주)이프 대표이사 (전) (주)우림홀딩스 대표이사 (전) (주)우림개발 대표이사 |