주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계 관리제도 운영실태보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 고병욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박종일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (현) 제이피벤처스 대표이사 (현) 한국벤처창업학회 부회장 (현) 한국창업보육협회 이사 (전) 미래에셋비전기업인수목적3호주식회사 대표이사 (전) 제이티 전무이사 (전) SKC솔믹스 전략기획실장 고려대 경제학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종일 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 법무법인 제이엘 대표변호사 (전) 중부지방국세청 조세범칙위원 (전) 부산지방검찰청 부장검사 (전) 청운회계법인 공인회계사 성균관대 경영학과 졸업 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 실내건축업 20. 부동산 개발 및 공급업 21. 공연,전시 기획 및 제작, 용역업 22. 도소매업 23. 휴게음식점업 24. 일반여행업 (일반여행알선업) 25. 보세품 및 관광상품판매업 26. 지능형 롯봇, 로봇부품, 컨텐츠 제조 및 판매업 27. 신재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지 등) 발전사업 28. 신재생에너지 설비의 설치, 용역 및 판매업 29. 신재생에너지 전기공급사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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