(주)코아스 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

가. 신주발행가액 산정근거
발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)제1항에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상한다.)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

나. 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고
제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.
<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9(주주에 대한 통지 또는 공고의 특례)>.

다. 증권신고서 제출 면제사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조제1항 및 동법 시행령 제120조제1항에 따라 과거 1년 동안 증권의 모집을 하기 위하여 신고서를 제출하지 않은 모집가액이 10억원 미만인 경우에는 증권신고서를 제출하지 아니합니다.
투자자 보호를 위하여 한국증권금융 본점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결하고 계좌를 개설 하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조제1항에 따라 증권의 모집 개시일 3일 전까지 청약권유방법과 재무상태와 영업실적에 관한 사항을 기재한 소액공모공시서류를 금융위원회에 전자문서의 방법에 의하여 제출하고 청약권유문서로 갈음할 예정입니다.

라. 청약취급처
- 청약일 : 2026년 03월 16일
- 청약취급처 : 주식회사 코아스 본사
- 청약증거금 납입처: 한국증권금융 본점
- 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음
- 주금납입일 : 2026년 03월 23일
- 초과청약증거금 환불일: 2026년 03월 23일
- 주금납입처 : 하나은행 영등포금융센터

마. 기타사항

- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 하였습니다.

바. 자금사용 목적
- 본 유상증자의 자금조달 목적은 재무구조개선을 위한 운영자금 입니다.

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'