STX중공업(주) (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 11월 2일

3. 정정사항

주1) 정정 전

주2) 정정 후

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 11월 02일 서울회생법원으로부터 변경회생계획 인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다.

나. 당사는 출자전환(효력발생일 2018년 11월 19일), 감자(효력발생일 2018년 11월 21일), 유상증자(효력발생일 2018년 11월 23일)를 연속적으로 실시할 예정이며. 상기 출자전환에 의해 발행된 주식은 3.의 증자 전 발행주식과 함께 감자의 대상이 됩니다.

다. 상기 '9. 납입일'은 채권의 출자전환일(신주효력발생일) 1영업일 전일이며, 발행되는 신주의 효력발생일에 해당 회생채권의 변제로 갈음하여 신규 납입은 없습니다.

라. 상기 '11. 신주권교부예정일'은 출자전환, 감자, 유상증자가 연속적으로 실시된 후 교부되는 일자입니다.

마. 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 출자전환, 감자, 유상증자가 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.

바. 상기 '15. 이사회결의일(결정일)'은 변경회생계획 인가일 입니다.

사. 출자전환의 효력발생일은 본 변경회생계획안의 인가결정일(2018년 11월 02일)로부터 11영업일인 2018년 11월 19일 입니다.

아. 상기 출자전환의 실행절차는 회사 변경회생계획에 의해 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

자. 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 회생법원의 허가를 얻어 무상 소각합니다.

차. 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.

-다수의 제3자배정 대상 회생채권자가 존재하지만 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.