주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제18기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 운영실태 보고 결의사항 제1호의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 件 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사2인) -제2-1호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 김지원 (3년) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 조인석 (3년) -제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보 김함울 (3년) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 감사 위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인) -제3-1호 : 후보 김지원 (3년) -제3-2호 : 후보 조인석 (3년) -제3-3호 : 후보 김한울 (3년) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | (전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장 (현) (주)미라클 핀테크 고문 |
(주)미라클 핀테크 고문 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 상무보 (현) 서우회계법인 본부장 |
서우회계법인 본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) (주)현대중공업 재무총괄 부사장 (현) (주)미라클 핀테크 고문 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 삼일회계법인 상무보 (현) 서우회계법인 본부장 |
| 김한울 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (현) 파인트리파트너스 PEF 운용팀 이사 (현) 피티제이호 대표이사 |