정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,567 | - 매출액 | 32,903 | |
| - 부채총계 | 10,200 | - 영업이익 | 2,713 | ||
| - 자본금 | 4,980 | - 당기순이익 | 1,854 | ||
| - 자본총계 | 86,367 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 497,934,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 제 1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 이사의 선임 제 2-1호 의안 :이사후보 유성식 - 원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 감사의 선임 - 의결정족수 미달로 부결(기존감사연임) - 상법 제 415조 "임기만료(또는 사임)로 퇴임한 감사가 후임자가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무유지"로 인하여 기전 최승용 감사가 후임자 지정시까지 권리 및 의무는 유지 됩니다. ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
|||||
| ※관련공시 | 2020-02-03 주주총회소집결의 2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성식 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 1996.12 중앙백신연구소 입사 2011.01 중앙백신연구소 제조연구부 부장 2016.01.중앙백신연구소 제조연구부 이사 2019.01.중앙백신연구소 품질경영본부 이사 2020.01.현) 중앙백신연구소(부설)파천연구소 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 1 | - | 비상근 | 1993~1996 삼일회계법인 1996~2007 최승용 회계사무소운영 2007~현재 동아송강회계법인 이사 |