정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-02-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.02.17. | |
| 3. 정정사유 | 부의안건정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(윤인중) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(이주용) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인중 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 대한수의학회 회원 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사 |
| 이주용 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | -서울대 수의학 -서울대학원 수의학 -바이엘 중국,일본,베트남지사장 -현, (주)중앙백신연구소 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |