주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 화암동 59-3 당사 2층 파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제16기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 정관변경의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤인중 | 1962-08-30 | 3년 | 재선임 | - (주)중앙백신연구소 연구개발부장 - (주)중앙백신연구소 연구개발 이사 |
(주)중앙백신연구소 대표이사 | 미네소타주립대학교 수의학박사 | 대한민국 |
| 김기환 | 1961-03-20 | 3년 | 재선임 | - (주)중앙백신연구소 재무/인사담당 | (주)중앙백신연구소 경영지원이사 | 한남대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 박승기 | 1963-06-26 | 3년 | 재선임 | - (주)중앙백신연구소 영업부장 | (주)중앙백신연구소 영업이사 | 예산농과대학 축산과 | 대한민국 |