주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-18 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 2층 파천홀(대전광역시 유성구 유성대로 1476-37) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 현금 흐름표, 재무상태표, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) 2-1호 : 윤인중 재선임의 건 2-2호 : 박승기 재선임의 건 2-3호 : 장봉혁 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤인중 | 1962-08-30 | 3년 | 재선임 | ▷대한적십자사 대전충남지사 상임위원(2004년 ~ 현재) ▷서울대학교 수의과대학 겸임교수(2011년~2012년) ▷한국수의학교육인증원 이사(2010년 ~ 현재) ▷대전충남수의사회 고문(2011년 ~ 현재) ▷대한수의학회 평의원(2011년 ~ 현재) |
(주)중앙백신연구소 대표이사 | 미네소타주립대학교 수의학 박사(1994년) | 대한민국 |
| 박승기 | 1963-06-26 | 3년 | 재선임 | ▷성원화학 영업담당 ▷(주)중앙백신연구소 영업부장 |
(주)중앙백신연구소 상무이사 | 예산농대 축산학과 졸업 | 대한민국 |
| 장봉혁 | 1969-11-04 | 3년 | 신규선임 | ▷(주)중앙백신연구소 근무(1996년 ~ 현재) | (주)중앙백신연구소 부장 | 충남대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |