주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 2층 파천홀(대전광역시 유성구 유성대로 1476-37) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본 변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건(현금배당금 : 주당 50원) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 최승용) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승용 | 1967-04-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 근무 |
송강회계법인 이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |