정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 순서변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | 1) 제 22기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 및 현금배당 2) 이사선임의 건 2-1) 윤인중이사선임의건 2-2) 박승기이사선임의건 2-3) 장봉혁이사선임의건 3) 이사 보수한도액 승인의 건 4) 감사 보수한도액 승인의 건 5) 정관변경의 건 |
1)제22기재무제표의 승인의 건 2)이사선임의 건 2-1) 윤인중이사선임의건 2-2) 박승기이사선임의건 2-3) 장봉혁이사선임의건 3)정관일부 변경의 건 4)이사 보수한도액 승인의 건 5)감사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 당사2층파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 1)제22기재무제표의 승인의 건 2)이사선임의 건 2-1) 윤인중이사선임의건 2-2) 박승기이사선임의건 2-3) 장봉혁이사선임의건 3)정관일부 변경의 건 4)이사 보수한도액 승인의 건 5)감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인중 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 수의학과졸업 서울대학교 수의학 석사 미네소타주립대 수의학 박사 현 중앙백신연구소 대표이사 |
| 박승기 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 예산농대 졸업 성원화학 근무 현 중앙백신연구소 등기이사 |
| 장봉혁 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 회계학과 졸업 현 중앙백신연구소 등기이사 |