정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,102 | - 매출액 | 34,605 | |
| - 부채총계 | 7,222 | - 영업이익 | 3,633 | ||
| - 자본금 | 3,660 | - 당기순이익 | 3,254 | ||
| - 자본총계 | 54,880 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 366,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제22기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 제2-1호안 : 이사후보 윤인중 - 원안대로 가결 제2-2호안 : 이사후보 박승기 - 원안대로 가결 제2-3호안 : 이사후보 장봉혁 - 원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인중 | 1962-08 | 2019. 03.17. |
재선임 | - 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 대한수의학회 회원 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사 |
| 박승기 | 1963-06 | 2019. 03.17. |
재선임 | - 예산농대 축산학 - 성원화학 영업 담당 - 현, (주)중앙백신연구소 영업상무이사 |
| 장봉혁 | 1969-11 | 2019. 03.17. |
재선임 | - 충남대 회계학 - 현, (주)중앙백신연구소 이사 |