주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 당사2층파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 1)제23기재무제표의 승인의 건 2)이사선임의 건 2-1) 유성식 이사선임의건 3)감사선임의 건 3-1) 최승용 감사선임의건 4)이사 보수한도액 승인의 건 5)감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성식 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 유전공학박사 중앙백신연구소 제조연구부 부장 중앙백신연구소 현 제조관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 현, 송강회계법인 이사 |