주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 2층 대강당(파천홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표의 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인중 | 1962-08 | 3 | 재선임 | - 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 대한수의학회 회원 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사 |
| 장봉혁 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 충남대 회계과 졸업 - 현, (주)중앙백신연구소 경영지원 본부장 - 서울대 동물보건 최고경영자과정 수료 |
| 이주용 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | -서울대 수의학 -서울대 수의학석사 -바이엘 베트남,일본,중국지사장 -현, (주)중앙백신연구소 부사장 |