정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,744 | - 매출액 | 33,153 | |
| - 부채총계 | 11,740 | - 영업이익 | 3,505 | ||
| - 자본금 | 4,980 | - 당기순이익 | 3,454 | ||
| - 자본총계 | 85,004 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 497,934,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 이사의 선임 제 2-1호 의안 :이사후보 윤인중 - 원안대로 가결 제 2-2호 의안 :이사후보 장봉혁 - 원안대로 가결 제 2-3호 의안 :이사후보 이주용 - 원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 정관의 변경 - 원안대로 가결 ○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-01-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인중 | 1962-08 | 2022. 03.20. |
재선임 | - 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 대한수의학회 회원 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사 |
| 장봉혁 | 1969-11 | 2022. 03.20. |
재선임 | - 충남대 회계과 졸업 - 서울대 동물보건 최고경영자과정 수료 - 현, (주)중앙백신연구소 경영지원 본부장 |
| 이주용 | 1973-11 | 2022. 03.20. |
신규선임 | - 서울대 수의학 - 서울대학원 수의학 - 바이엘 중국,일본,베트남 지사장 - 현 중앙백신연구소 부사장 |