주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 314-6 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ■ 부의 안건 제1호 의안 : 제10기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 및 결의의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인 및 결의의 건 관련 상세 내용은 다음과 같습니다. 가. 주식매수선택권 부여승인 : 2008년 12월 29일 이사회결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대해 금번 주주총회에서 승인을 구하는 안건입니다. 나. 주식매수선택권 부여 결의 : 금번 주주총회에서 새롭게 부여할 예정인 주식매수선택권으로서 부여 예정내용은 아래와 같습니다. ① 부여대상자명 : 유지원, 임준호 ② 관계 : 등기이사 ③ 예상 부여주식수 : 40,000주 |
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| ※ 관련공시 | - | ||