주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 314-6 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ■ 부의 안건 제1호 의안 제11기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 임원 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 외부감사인 선임보고 외부감시인의 외부감사 계약기간 만료에 따른 외부감사인의변경 (한영회계법인 → 삼정회계법인) * 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 2009년 3월 18일, 2009년 8월 19일 이사회 결의를 통하여 부여한 주식매수선택권에 대해 금번 주주총회 에서 승인을 구하는 안건입니다. ※ 자세한 내용은 관련 공시내역 참조 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유지원 | 1965-12-06 | 3 | 재선임 | 유엔젤(주) 부사장 | 부사장 | 충남대 전자공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규석 | 1948-01-06 | 3 | 재선임 | 중부대학 정보통신 석좌교수 대구,경북 과기원 원장 |
사외이사 | 미국 U.C Berkeley 공학박사 | 대한민국 |