주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 314-6 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ■ 부의 안건 제1호 의안 제12기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호 의안 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인 및 부여 결의의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최충열 | 1960-03-20 | 3 | 재선임 | 유엔젤(주) 대표이사 |
대표이사 | 한국항공대 통신공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석중 | 1965-06-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 박석중법률사 무소 | 박석중법률사무소 | 연세대 경 영학 학사 | 대한민국 |