주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ■ 부의 안건 제1호 의안 제14기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (배당예정액 : 1주당 150원) 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유지원 | 1965-12-06 | 3 | 재선임 | -.SK텔레콤 선임연구원 | 유엔젤 부사장 | 충남대 전자공학 석사 |
대한민국 |
| 한성갑 | 1967-01-17 | 3 | 신규선임 | -.SK텔레콤 선임연구원 | 유엔젤 연구개발본부장 | 고려대 전산과학 학사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규석 | 1948-01-06 | 3 | 재선임 | -.데이콤 대표이사 -.대구,경북 과기원 원장 |
유엔젤 사외이사 |
University of Chicago, MBA | 대한민국 |
| 한창수 | 1969-09-25 | 3 | 신규선임 | -.사법연수원 29기 수료 | 법무법인 세양 변호사 | 연세대 법학학사 |
대한민국 |