주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 150원 현금배당 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최충열 | 1961-03-20 | 3 | 재선임 | SK텔레콤 선임연구원 | 유엔젤(주)대표이사 | 한국항공대 통신공학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석중 | 1965-06-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사법연수원 25기 수료 서울지방검찰청 검사 박석중법률사무소 |
박석중법률사무소 유엔젤(주) 감사 |
연세대 경영학 학사 | 대한민국 |