주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션 홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임에 관한 보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 100원 현금배당 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 2인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | -.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 부사장 |
| 한성갑 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -.SK텔레콤 선임연구원 -.유엔젤(주) 연구개발부문장 |
| 김민석 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -.SK텔레콤 컨버전스 기술원장 -.SK C&C 모바일사업 본부장 -.유엔젤(주) 신사업개발부문장 |
| 김상학 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -.삼성화재 인사기획 및 경영기획 -.유엔젤(주) 경영지원부문장 |
| 최용욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | -.SK텔레콤 근무 -.유엔젤(주) 사업개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규석 | 1948-01 | 3 | 재선임 | -.데이콤 대표이사 -.대구,경북 과기원 원장 -.유엔젤(주) 사외이사 |
- |
| 한창수 | 1969-09 | 3 | 재선임 | -.사법연수원 29기 수료 -.법무법인 세양 변호사 -.유엔젤(주) 사외이사 |
- |