정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 62,111 | - 매출액 | 41,157 | |
| - 부채총계 | 9,404 | - 영업이익 | 643 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 1,104 | ||
| - 자본총계 | 52,707 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,317 | - 매출액 | 33,081 | |
| - 부채총계 | 7,028 | - 영업이익 | 1,125 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 600 | ||
| - 자본총계 | 54,289 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,148,298,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -. 사내이사 5인 선임(유지원, 한성갑, 김민석, 김상학, 최용욱) -. 사외이사 2인 선임(정규석, 한창수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [주주총회 결의사항] 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(주당 100원 현금배당 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 2인) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-10 주주총회소집결의 2016-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 연세대 통신공학 학사 충남대 전자공학 석사 SK텔레콤 선임연구원 (현) 유엔젤(주) 부사장 |
| 한성갑 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 고려대 전산과학 학사 SK텔레콤 선임연구원 (현) 유엔젤(주) 연구개발부문장 |
| 김민석 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 전자공학 학사 고려대 정보통신 석사 숭실대 IT 정책경영 박사 SK텔레콤 컨버전스 기술원장 SK C&C 모바일사업 본부장 (현) 유엔젤(주) 신사업개발부문장 |
| 김상학 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 영남대 무역학 학사 삼성화재 인사기획 및 경영기획 (현) 유엔젤(주) CFO, 경영지원부문장 |
| 최용욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 경북대 전자공학 학사 경북대 전자공학 석사 SK텔레콤 근무 (현) 유엔젤(주) 사업개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규석 | 1948-01 | 3 | 재선임 | 서울대 공과대학 공학사 미국 U.C Berkeley 공학박사 University of Chicago, MBA (주)데이콤 대표이사 중부대학 정보통신 석좌교수 대구,경북 과기원 원장 (현) 유엔젤(주) 사외이사 |
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| 한창수 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 연세대 법학학사 사법연수원 29기 수료 (현) 법무법인 세양 변호사 유엔젤(주) 사외이사 |
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