주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최충열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 한국항공대 통신공학 박사 (全)SK텔레콤 선임연구원 (現)유엔젤(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석중 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사법연수원 25기 수료 (全)서울지방검찰청 검사 (現)박석중법률사무소 대표변호사 (現)유엔젤(주) 감사 |