주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 연결 및 별도 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정우 | 1971-11-06 | 2 | 재선임 | 우리산업 대표이사 | 우리산업 대표이사 | FDU대학원 전자공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신호기 | 1943-10-15 | 2 | 재선임 | 前 한국통신 통신망관리센터 단장 前 (주) 센텔 전무이사 |
네오콤(주) 고문 | 성균관대학교 국정대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오준남 | 1964-08-31 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)만도 중앙연구소 | - | 동국대학교 전자공학과 | 대한민국 |