주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-01-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주주명부확정기준일 : 2014.12.31 2. 주주명부폐쇄기간 : 2015.01.01 ~ 2015.01.09 3. 임원 목록은 잠정안으로서 분할승인을 위한 주주총회의 소집통지 또는 공고일 이전에 분할되는 회사의 이사회의 결의를 통해 변경될 수 있습니다. 4. 미기재 사외이사와 감사는 현재 적임 대상자를 물색중이며, 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 확정될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명준 | 1941-11-25 | 2 | 신규선임 | 한라그룹 기획조정실장 | 우리산업㈜ 대표이사 | 연세대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김진호 | 1966-06-20 | 2 | 신규선임 | 한라공조 기획실 | 우리산업㈜ 상무 | 중앙대학교 경영학 | 대한민국 |
| - | - | - | 신규선임 | - | - | - | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| - | - | - | 신규선임 | - | - | - | - | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차부품 제조 및 판매업 2. 일반기계 제조 및 판매업 3. 물품 매도 확약서 발행업 4. 전자부품제조 및 판매업 5. 각 호에 부대하는 사업 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도 ㆍ정리ㆍ 육성하는 지주 사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 4. 자회사 등과 상품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무 5. 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영 및 창업지원 사업 6. 시장조사 및 경영자문 및 컨설팅업 7. 상표권, 브랜드 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 8. 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업 9. 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업 10. 수출입업 11. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업 12. 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업 |
지주회사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |